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Detém na Dominicana ao suposto vigarista brasileiro por trás de My Trader Coin

Detém na Dominicana ao suposto vigarista brasileiro por trás de My Trader Coin

by Angélica Vegas
maio 25, 2020
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Autoridades da Polícia Nacional da República Dominicana informaram, este domingo 19 de agosto, a detenção do brasileiro André Luís Feitosa Santos, quem é acusado de fraudar mais de 20 mil pessoas no país caribenho com empresas piramidais como Money Free e através de supostos projetos de criptomoedas como My Trader Coin.

O procedimento, no qual participaram funcionários do Departamento de Investigações Criminais (Dicrim), se realizou na noite de 18 de agosto no Distrito Nacional, uma subdivisão local na qual se encontra localizada a capital Santo Domingo, conforme informou a mídia local.  No momento de sua prisão Feitosa se encontrava conduzindo um veículo da marca Ferrari e estava acompanhado por Eduardo Gómez Mateo de nacionalidade colombiana.

A investigação contra Feitosa começou o passado mês de maio e se estendeu até julho, logo que milhares de pessoas começaram a denunciar a fraude da companhia Money Free que oferecia “ganhar milhares de dólares em 16 dias”, “duplicar tua inversão até um 200%” ou “viajar pelo mundo” sob um sistema de pessoas ou investidores referenciados, de acordo ás publicações compartilhadas na rede social Facebook.

MY TRADER COIN, ENGANO E FRAUDE

No caso de My Trader Coin, o suposto startup oferecia o intercâmbio de dividas e criptomoedas sob o argumento de ser o “negócio que esta mudando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo”. A empresa não tem página de Internet, mas sim em Facebook, na qual se promove como “a companhia do presente e a companhia do futuro”.

As pesquisas neste caso também assinalam a outras 3 pessoas que tem sido identificadas como Guarién Jesus Ariza Lluberes e Rafael Pimentel Méndez quem teriam participado em outros delitos como violação da Lei Monetária e Financeira, associação de malfeitores e delitos de alta tecnologia. Os casos de fraude entre ambos os projetos fraudulentos incluem denúncias em países como Peru, Argentina, Colômbia e Equador.

Sobre este último país, temos que lembrar a denúncia apresentada, o passado 23 de janeiro, na qual uns 1.500 nativos de Cotopaxi denunciaram “fraude massiva e captação ilegal de dinheiro” por parte das empresas My Trader Coin e Elite Argoty. Nessa ocasião, o Movimento indígena e Campesino de Cotopaxi (MICC), em representação de agricultores, donas de casa, estudantes e empreendedores, assinalaram que tinham sido vitimas da fraude.

Devido á popularidade que tem ganhado as criptomoedas com o transcorrer os anos, se têm relatado múltiplos casos de fraudes nos quais se oferecem elevados ganhos com apenas investir uma pequena soma de dinheiro. É por isso que todas as pessoas devem saber como identificar esse tipo de delitos relacionados com as criptomoedas. Inclusive a Autoridade Regulatória da Indústria Financeira (FINRA) dos Estados Unidos tem emitido alerta e recomendações para prever fraudes com criptomoedas.

 

Imagem destacada de BortN66 / stock.adobe.com

Traduzido de: CriptoNoticias

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Tags: BrasilcriptomoedasDominicanafraudeVigarista
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