A exchange indiana WazirX teve US$ 8,1 milhões em bens congelados pela Diretoria de Execução (ED), órgão regulador da Índia. Na cotação atual, o valor corresponde a cerca de R$ 40 milhões.
De acordo com o ED, a exchange é acusada de cometer crimes de lavagem de dinheiro e auxiliar protocolos a cometer fraudes com empréstimos. A plataforma intermediaria as transações, facilitando o trabalho desses protocolos.
O caso tomou repercussão depois que se especulou que a gigante Binance teria envolvimento direto na gestão da WazirX. Segundo as especulações, a Binance teria adquirido participação na exchange indiana, algo que o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao desmentiu.
CZ esclarece sobre a aquisição da Binance WazirX
De acordo com Zhao, a Binance nunca foi dona da WazirX nem investiu dinheiro na exchange. O CEO esclareceu que a Binance sondou a WazirX com o objetivo de comprá-la, mas o negócio não se concretizou.
“A Binance não possui nenhuma participação na empresa controladora da WazirX, disse Zhao em um tweet na sexta-feira (5).
Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou em seu blog que havia comprado a WazirX, conforme noticiou o CriptoFácil na época. Contudo, Zhao esclareceu que a transação não foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, empresa que controla a WazirX.
Ainda segundo Zhao, a Binance possui apenas uma cooperação no fornecimento do serviço de carteiras para a WazirX. Nesse sentido, a Binance atua somente como fornecedora de solução de tecnologia para
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