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O Partido do Congresso Nacional da Índia, presidido por Rahul Ghandi, solicitou á Corte Suprema investigar a liderança do Partido Popular Índio (Bharatiya Janata Party, BJP) pela suposta vinculação do partido de oposição com uma “mega-fraude” de quase um bilhão de dólares, encoberto com bitcoins.
Conforme o jornal hindu Hindustan Times, a acusação do Partido do Congresso Nacional (INC, por suas siglas em inglês) para o BJP é utilizar as contas bancárias de vários membros do partido para lavar dinheiro através do uso de bitcoins. Shaktinh Gohil, porta-voz do INC, asseverou que os bitcoins se utilizaram para limpar 5.000 crores –unidade equivalente a dez milhões de rupias-. Ou seja, aproximadamente 727 milhões de dólares. No entanto, outros membros do partido chegaram a aparecer quantidades que alcançavam os 88.000 crores.
Gohil estabeleceu que as atividades ilícitas ocorreram no estado ocidental de Gujurat. Ele acrescentou que “a liderança de BPJ” participou na conversão de “dinheiro sujo”(black money) utilizando uma conta na Cooperação Bancária do Distrito de Ahmedadab, dirigida pelo chefe do BJP, Amit Shah. Dito escritório bancário receberia parte inicial do dinheiro, que logo seria desviado a 11 contas pertencentes também a líderes do partido.
Nas declarações de Gohil não fica muito claro como obtiveram os supostos fundos provenientes da suposta fraude. No entanto, esclarece que bitcoin foi o mecanismo que programaram para limpar seus fundos sujos e convertê-los em ativos lícitos. Argumento com que o partido maior de Índia, o INC, apela á justiça nacional a fazer que “a verdade seja revelada”.
A este respeito, o Partido Popular negou as acusações, alegando que se trata de “truques sujos” do Partido do Congresso, quem tentam disseminar a confusão entre os cidadãos da Índia.
Esta acusação chega após um período de tensões entre o ecossistema das criptomoedas e os organismos regulatórios na Índia, quem tem tido posições encontradas com as casas de câmbio e outros atores do ecossistema por as férreas posições adotadas principalmente pelas autoridades financeiras.
É preciso lembrar que desde o passado mês de abril a Autoridade Bancária da Índia, o Banco de Reserva da Índia (RBI) proibiu explicitamente que todas as companhias reguladas sob os padrões bancários e financeiros prestem serviços ao mercado das criptomoedas. Uma decisão que teve lugar de múltiplas advertências aos cidadãos por parte das autoridades, assim como casos de fraudes ligadas ás criptomoedas.
Dita posição radical foi refutada pelas casas de câmbio, quem sofreram o fechamento de suas contas. No entanto, contra as politicas do Estado, as criptomoedas seguem numa posição instável.
Imagem destacada por: beeboys / stock.adobe.com
Traduzido de: CriptoNoticias.
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