[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.13.1″]
O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) afirmou que está a analisando as operações com criptomoedas para capturar pessoas envolvidas no tráfico ilegal de medicamentos, desde China, como o fentanil.
A Agência, pertencente ao Departamento de Segurança Nacional (HSI), deu a conhecer na quarta-feira 3 de outubro, através do diretor adjunto de operações domésticas, Matthew Allen, que muitas das transações para pagar por esse forte analgésico se realizam com bitcoin (BTC) ou monero (XMR).
A declaração escrita de Allen se ofereceu durante a audiência que sustentou perante uma comissão do Senado dos Estados Unidos, sobre o Controle Internacional de Estupefacientes. Nela, o funcionário afirmou que têm conseguido certo nível de sucesso ao verificar transações na blockchain, o que tem significado a detenção de um número não revelado de traficantes de medicamentos. No documento, Allen assinalou o seguinte:
[/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version=”3.13.1″ author=”Matthew Allen ” job_title=”Diretor adjunto de operações domésticas, Serviço de Imigração e Controle de Aduanas” quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ portrait_url=”https://criptonoticias.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Matthew-Allen.png”]
Nos mercados da rede escura e outros sites “não indexados”, as compras com frequência se pagam com criptomoedas como Bitcoin ou Monero, entre muitas outras (…) A cada vez que se realizam intercâmbios monetários, se cria uma vulnerabilidade. Este é o momento no que os criminosos são mais susceptíveis de ser identificados pelos meios e métodos de aplicação da lei.
[/et_pb_testimonial][et_pb_text _builder_version=”3.13.1″]
O diretor deu a conhecer quais são os métodos que está usando a dependência federal para neutralizar este tipo de delito. Em relação a este ponto, destacou que se “estão utilizando métodos de investigação tradicionais como a vigilância, as operações encobertas e os informantes confidenciais, juntamente com a análise financeira e da blockchain”.
DESMANTELAR AOS CRIMINOSOS
Um ponto a destacar da declaração é que a agência está capacitando aos seus pesquisadores para fazer um melhor monitoramento das criptomoedas e as operações entre pares. Allen indicou que a intenção do treinamento é unir esforços para dissuadir às organizações da lavagem de dinheiro “ou usar criptomoedas para financiar a compra de fentanil, opioides ou outro tipo de narcóticos”.
O fentanil é um medicamento utilizado por sua capacidade analgésica e anestésica, com um poder maior que o da morfina. Os médicos o receitam em pacientes que sofrem de dor crônica por diversas razões, estas podem ir desde o padecimento do cancro, lesões graves ou por dor pós-operatório.
O protocolo investigativo que começou a aplicar o Departamento de Segurança Nacional (HSI), reforça o fato de que as transações com criptomoedas entre pares são 100% verificáveis. Esta é uma característica natural das operações com criptoativos, que fala da transparência dos intercâmbios nos que qualquer pessoa ou instituição tem a oportunidade de encontrar a origem e o destino dos fundos.
Inclusive corpos policiais como os de Dinamarca criaram um método para rastrear criminosos que usam criptomoedas com fins delitivos. Assim o deu a conhecer em fevereiro de 2017 o Centro Nacional de Crime Cibernético. As autoridades deste país tinham detectado que as criptomoedas se empregavam para “a lavagem de dinheiro, venda de drogas e financiamento do terrorismo”.
Imagem destacada por: heikoknaack / stock.adobe.com
Traduzido de: CriptoNoticias
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
