QuadrigaCX, a criptobolsa canadense que solicitou proteção contra seus credores há alguns dias, poderia ter mentido sobre seus fundos armazenados em frio e a perda das chaves privadas, conforme indicou um investigador.
No passado 3 de fevereiro se publicou no relatório, no qual se indica que é possível que a casa de câmbio não possua reservas em frio de bitcoin e que é improvável que tenha perdido o acesso aos seus bitcoins. De fato, a investigação arrojou que a casa de câmbio possui acesso a todos os bitcoins em seu poder.
O relatório indica que a quantidade de bitcoins que possui a casa de câmbio é menor à indicada na declaração jurada, que foi apresentada pela viúva do CEO de QuadrigaCX aos tribunais em 31 de janeiro. Lembremos que Jeniffer Robertson, viúva de Gerald Cotten, apresentou esta declaração jurada com o fim de que a assinatura de assessoria legal e financeira Ernst & Young atue como terceiro independente para supervisionar à casa de câmbio, de acordo às leis do país.
Outro dos resultados que arrojou a investigação é que a casa de câmbio pôde ter estado utilizando o dinheiro proveniente dos depósitos de seus usuários para pagar as solicitações de retiros. Esta ação poderia justificar a demora relatada na entrega dos retiros, dado que QuadrigaCX não tinha os fundos disponíveis nesse momento e esperava que suficientes depósitos cobrissem o montante necessário para completar as retiradas. Esta prática se teria feito mais frequente para no final de 2018.
A COLABORAÇÃO DOS USUÁRIOS
Para obter estes resultados, o investigador analisou os endereços e movimentos dos chaveiros de bitcoin e ethereum da casa de câmbio. Como os endereços da casa de câmbio eram desconhecidos, a informação de depósito dos usuários se foi adicionando a um tópico do Reddit. Para coletar estes dados, o investigador recorreu à colaboração de voluntários, quem proporcionaram provas de que eram usuários de QuadrigaCX e tinham realizado depósitos na plataforma. Com esta informação, o investigador pôde determinar os endereços usadas por QuadrigaCX para armazenar ou enviar bitcoins e continuar revisando outros endereços derivadas.
Ainda que este relatório não pusesse em dúvida a morte de Gerald Cotten, o CEO de Kraken, Jesse Powell, por sua vez, indicou que tem suas reservas com respeito aos dados fornecidos pela casa de câmbio. Por esta razão, Powell investiga o que considera uma “estranha e incrível” história ao redor da morte do fundador de QuadrigaCX e a perda das chaves privadas. Para o CEO, os acontecimentos prévios à morte do fundador de QuadrigaCX são muito “suspeitos”, pelo que se encontra reunindo informação que apresentará perante a polícia.
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Traduzido de: CriptoNoticias
