Um promotor do criptoprojeto OneCoin na Finlândia foi colocado sob a ordem da justiça naquele país, como parte de uma investigação por evasão fiscal e fraude. Isso foi anunciado neste sábado, 6 de abril, em um portal especializado na web.
De acordo com o relatório, o promotor da criptomoeda OneCoin em Vaasa, uma cidade na costa oeste da Finlândia, recebeu umas receitas não declaradas ao fisco. A investigação policial iniciada em 2018 teria determinado que o homem de 55 anos, cujo nome não foi divulgado, obteve uma riqueza repentina que não declarou às autoridades, a fim de não levantar suspeitas sobre a procedência dos bens.
A pesquisa, solicitada pela Administração Tributária da Finlândia, também revelou que o promotor estaria envolvido em um esquema de fraude Ponzi através da OneCoin nesse país. A entidade fiscal finlandesa decidiu apresentar o caso ao sistema de justiça penal no anterior mês de março.
Como parte dos procedimentos judiciais, o representante de OneCoin foi preso e lhe apreenderam 179.000 euros. Igualmente, foi apresentado perante tribunais em 19 de março deste ano.
O progresso das investigações determinou que o suspeito estivesse supostamente enganando aos usuários do OneCoin entre maio de 2015 e novembro de 2017. Além dessa informação, não foram revelados detalhes específicos do caso, disse Behind MLM.
Por outro lado, foi indicado que as autoridades finlandesas estão na pista de outros dois representantes da OneCoin, os quais também serão apresentados perante tribunais. O relatório informa que um desses dois suspeitos, proveniente de Korsholm, o município finlandês onde está localizada a cidade de Vaasa, já lhe foi apreendidos 550.000 euros em ativos. Este último caso é supostamente ainda mais grave, já que o suspeito, ademais da suposta fraude aos investidores da OneCoin e ao fisco, estariam envolvidos em lavagem de dinheiro.
No inicio de março deste ano, Konstantin Ignatov, líder da OneCoin, foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, como resultado de uma investigação por suposta fraude. Neste caso, o suspeito foi acusado em Nova York de acusações de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.
Ignatov teria fraudado “bilhões” de dólares aos investidores usando uma criptomoeda fraudulenta, através de um suposto esquema de pirâmide OneCoin.
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Traduzido de: CriptoNoticias
